2022 OGP Europe Regional Meeting

Russia’s brutal full-scale invasion of Ukraine has led to the strong global reckoning of kleptocracy, with the European Union and the UK imposing targeted sanctions on Kremlin-linked corrupt oligarchs. However, denying safe haven to ill-gotten wealth requires more active transparency measures and coordinated multilateral efforts to trace, freeze and seize assets stored in European countries.

Beneficial ownership transparency has emerged as an important tool in the fight against illicit financial flows, corruption, and tax evasion, with more than 30 countries in OGP committing to reforms in this area. The panel will focus on using beneficial ownership registers in ending anonymous companies as vehicles for hiding dark money, and will identify current loopholes/challenges for effective seizure and return of ill-gotten assets.

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La brutale invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia ha portato a una forte resa dei conti globale della cleptocrazia, con l'Unione Europea e il Regno Unito che hanno imposto sanzioni mirate agli oligarchi corrotti legati al Cremlino. Tuttavia, negare un rifugio sicuro alle ricchezze illecite richiede misure di trasparenza più attive e sforzi multilaterali coordinati per rintracciare, congelare e sequestrare i beni conservati nei paesi europei.

La trasparenza della titolarità effettiva è emersa come uno strumento importante nella lotta contro i flussi finanziari illeciti, la corruzione e l'evasione fiscale, con oltre 30 paesi in OGP che si impegnano a fare riforme in questo settore. Il panel si concentrerà sull'utilizzo dei registri della proprietà effettiva per porre fine alle società anonime come veicoli per nascondere denaro illecito e identificherà le scappatoie e le sfide attuali per un effettivo sequestro e restituzione di beni illeciti.